El administrador de portafolio internacional, el inversionista, la sociedad fiduciaria o la sociedad administradora de inversiones, han de firmar un contrato de corretaje con una sociedad comisionista de bolsa. El contrato debe especificar los servicios ofrecidos, los riesgos, las obligaciones, derechos y responsabilidades de cada una de las partes, los términos del negocio y las formas de terminación. Cada Sociedad Comisionista de Bolsa solicita los documentos que estime necesarios para conocer al cliente y realiza la apertura de la cuenta correspondiente en el Depósito Centralizado de Valores.